Condenan a venezolano a 12 años de cárcel por lavado de dinero en EU

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 3 de noviembre de 2026.- Un ciudadano venezolano residente en Miami fue condenado a 12 años de prisión en Estados Unidos por participar en una red internacional de lavado de dinero que movilizó más de mil millones de dólares de procedencia ilícita. Jorge Figueira, de 60 años, también deberá pagar una multa de mil millones de dólares, informó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia.

De acuerdo con documentos judiciales, Figueira coordinaba operaciones mediante cuentas bancarias, plataformas de intercambio de criptomonedas, monederos digitales privados y empresas fantasma.

El mecanismo consistía en convertir el dinero ilícito en activos digitales, distribuirlos entre distintas billeteras y, posteriormente, recurrir a proveedores de liquidez para cambiarlos nuevamente por dólares, que eran transferidos a cuentas bancarias y entregados a sus destinatarios.

Las investigaciones determinaron que más de mil millones de dólares circularon por una billetera de criptomonedas vinculada al acusado y distintas cuentas financieras. La mayor parte de los depósitos procedía de plataformas de intercambio, mientras que los recursos enviados tenían como destino empresas y particulares en Estados Unidos y otros países, incluidos Colombia, China, Panamá y México.

La Fiscalía señaló que entre los beneficiarios de estas operaciones figuraban organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros actores ilícitos. La sentencia fue dictada por el juez federal Rossie D. Alston Jr., en un caso anunciado por autoridades de la Fiscalía y el FBI.