Admite migrante culpa por fraude de visas y tráfico de personas en EU

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 13 de agosto de 2026.- Según documentos judiciales, Yuniel Lima-Santos, de 31 años y residente de Tampa, Florida, conspiró con otros para operar una organización de tráfico de personas que incitaba o inducía a miles de cubanos a ingresar a Estados Unidos por la frontera sur, utilizando el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) y exenciones de visa fraudulentas. Los acusados ​​anunciaban sus servicios de tráfico de personas y visas falsas en diversas plataformas de redes sociales para captar a ciudadanos cubanos y otros extranjeros que intentaran ingresar ilegalmente a Estados Unidos y obtener fraudulentamente un estatus legal en el país. 

Un comunicado de prensa informó que la organización ASO anunciaba servicios que incluían la asistencia a cubanos con declaraciones falsas de ciudadanía europea para ingresar a Estados Unidos con una exención de visa de turista europea (ESTA). Presentó cientos de solicitudes ESTA fraudulentas ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) utilizando direcciones falsas y documentos falsificados. Los ciudadanos cubanos no son elegibles para el programa ESTA, y los acusados ​​declararon falsamente que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011. Los acusados ​​sabían que los cubanos no son elegibles para el programa ESTA y que los solicitantes se encontraban en Cuba al momento de presentar las solicitudes. 

Lima-Santos perpetuó la conspiración ayudando a trasladar extranjeros desde sus países de origen, incluyendo Cuba, a Estados Unidos, mediante la compra de vuelos nacionales e internacionales para transportarlos dentro y fuera del país. Lima-Santos, junto con el coacusado Frandy Aragon Diaz, introdujo ilegalmente a cinco extranjeros en Estados Unidos y admitió haber ayudado a Aragon Diaz a traer mujeres cubanas ilegalmente al país, donde trabajaban en clubes de striptease para saldar sus deudas de contrabando. Para facilitar los delitos de lavado de dinero de la conspiración, Lima-Santos registró en Florida una empresa fantasma sin empleados, nómina ni ingresos declarados, pero que se utilizaba para mover dinero obtenido del contrabando de extranjeros y ocultar el verdadero origen y la naturaleza de los fondos ilícitos. 

Los extranjeros cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por sus servicios de contrabando, y los coconspiradores incluso alquilaban aviones privados para trasladar grupos de extranjeros. Lima-Santos y los coacusados ​​conspiraron para transferir fondos regularmente a empresas y otros lugares fuera de Estados Unidos, por ejemplo, mediante la compra de vuelos internacionales para que los extranjeros viajaran a Estados Unidos. Entre 2021 y 2024, Lima-Santos transfirió internacionalmente más de 600,000 dólares desde Estados Unidos para comprar vuelos para que los extranjeros entraran ilegalmente al país. 

Yuniel Lima-Santos se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer tráfico de personas con fines de lucro, cinco cargos de tráfico de personas con fines de lucro, un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, un cargo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios y un cargo de conspiración para ocultar instrumentos de blanqueo de dinero.

Lima-Santos se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión. La audiencia de sentencia se programará para una fecha posterior. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

Como parte de la conspiración, doce personas fueron  acusadas en una acusación formal modificada por su participación. Liannys Yaiselys Vega-Perez, de 31 años; Miguel Alejandro Martínez Vasconcelos, de 31 años; Layra Libertad Treto Santos, de 30 años; Emanuel Martínez González, de 29 años; Walbis Pozo-Dutel, de 31 años; y Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32 años, se declararon culpables y están a la espera de sentencia. Erik Ventura-Castro, de 24 años, se declaró culpable el 7 de mayo y fue  sentenciado en julio a 30 meses de prisión. Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, de 28 años, y Gisleivy Peralta Consuegra, de 41 años, están a la espera de juicio, programado para comenzar el 21 de septiembre. 

El anuncio fue realizado por el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia, el Fiscal Federal Gregory W. Kehoe para el Distrito Medio de Florida, el Agente Especial a Cargo Nicholas Ingegno de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, y el Director Joseph Edlow del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

La investigación y la acusación formal sustitutiva fueron respaldadas y procesadas por el Grupo de Trabajo Conjunto Alfa (JTFA), la principal iniciativa del Departamento para combatir el tráfico y la trata de personas de alto impacto cometidos por cárteles y organizaciones criminales transnacionales (OCT). El JTFA, fruto de una exitosa colaboración entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), investiga y procesa el tráfico y la trata de personas, así como delitos migratorios conexos que afectan la seguridad pública y la seguridad fronteriza. La misión del JTFA es identificar a los líderes y organizadores de los cárteles y las OCT involucrados en el tráfico y la trata de personas en todo el continente americano. El Fiscal General ha ampliado el alcance del JTFA para perseguir a los grupos de tráfico y trata de personas más prolíficos y peligrosos que operan no solo en México y los países del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), sino también en Canadá, el Caribe, la frontera marítima y otros lugares. Liderada por la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal y con el apoyo de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso, la Oficina de Asuntos Internacionales y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento, entre otras, la JTFA cuenta con Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos dedicados del Distrito Sur de California; Distrito de Arizona; Distrito de Nuevo México; Distritos Oeste y Sur de Texas; Distrito Sur de Florida; Distrito Norte de Nueva York; y Distrito de Vermont. La JTFA también colabora con otras Fiscalías de los Estados Unidos en todo el país y apoya casos de alta prioridad en cualquier distrito. Todos los casos de la JTFA dependen de importantes recursos policiales del DHS, incluyendo HSI y CBP, la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Oficina de Operaciones de Campo, así como el FBI y otras agencias policiales. Hasta la fecha, el trabajo de la JTFA ha resultado en más de 477 arrestos nacionales e internacionales de líderes, organizadores y facilitadores importantes del contrabando y/o tráfico de personas; más de 431 condenas en los Estados Unidos; y más de 370 sentencias de prisión significativas impuestas y decomisos de bienes sustanciales. 

La Oficina de Inteligencia de Seguridad (HSI) de Tampa, el Sector de Miami de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Oficina de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) lideraron las investigaciones estadounidenses, con la importante colaboración de la Unidad de Tráfico de Personas de HSI en Washington, D. C. y el Grupo de Trabajo Internacional de Interdicción del Centro Nacional de Selección de Objetivos de la CBP. Las autoridades de las Islas Caimán brindaron una valiosa asistencia.

La abogada litigante Amanda Brown, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Penal, y la fiscal adjunta Courtney Derry, del Distrito Medio de Florida, están a cargo del procesamiento del caso.