Nueva Jersey
Arrestan a 6 personas y decomisan casi 116,000 dólares en Nueva Jersey
Investigaban una red de lavado de dinero en salones de masajes
Lavado de dinero
Nueva Jersey
Se declara culpable influencer Flipping NJ de fraude inmobiliario y soborno
Enfrenta hasta 55 años de prisión
Justicia
Libran nueva orden de captura contra dueño de Miss Universo
Raúl Rocha Cantú es investigado por presuntos delitos financieros
Justicia
Frena corte mexicana intento de amparo del exgobernador de Tamaulipas
Niegan amparo a exgobernador mexicano
Estados Unidos
Condenan a cubano por tráfico de migrantes y lavado de dinero
Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión
Justicia
Se declara culpable Alex Saab en EU de lavado de dinero y conspiración
Enfrenta una pena máxima de 20 años
Justicia
Aplazan juicio contra Alex Saab en Estados Unidos
La defensa argumenta que requiere tiempo para revisar la evidencia
Mundo
Detienen a expresidente de Armenia por sospecha de corrupción
Acusan de sobornos a Kocharián
Justicia
Fortalece México su marco regulatorio para prevenir lavado de dinero
Refuerzan normas antilavado
Justicia
Se declara mexicano culpable de lavar dinero del narcotráfico en EU
Un ciudadano de origen mexicano se declaró culpable