Estados Unidos
Condenan a cubano por tráfico de migrantes y lavado de dinero
Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión
Lavado de dinero
Justicia
Se declara culpable Alex Saab en EU de lavado de dinero y conspiración
Enfrenta una pena máxima de 20 años
Justicia
Aplazan juicio contra Alex Saab en Estados Unidos
La defensa argumenta que requiere tiempo para revisar la evidencia
Mundo
Detienen a expresidente de Armenia por sospecha de corrupción
Acusan de sobornos a Kocharián
Justicia
Fortalece México su marco regulatorio para prevenir lavado de dinero
Refuerzan normas antilavado
Justicia
Se declara mexicano culpable de lavar dinero del narcotráfico en EU
Un ciudadano de origen mexicano se declaró culpable
Deportes
Investiga FBI operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos
Indagan operaciones vinculadas a lavado de activos o fraude bancario
Justicia
Refuerza Maduro su defensa en NY con abogada de Diddy Combs
Anna Estevao se especializa en litigios penales federales
Justicia
Declaran culpable a neoyorquino por lavar fondos de red internacional
El responsable fue detenido en el Aeropuerto JFK cuando intentaba viajar a Azerbaiyán.
Mundo
Allanan el Deutsche Bank en Alemania por presunto lavado de dinero
Se investiga que si hubo reportes de transacciones sospechosas