Se declara mexicano culpable de lavar dinero del narcotráfico en EU

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 7 de agosto de 2026.- Un ciudadano mexicano se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración de lavado de dinero que movilizó más de 1,9 millones de dólares provenientes del tráfico de drogas mediante criptomonedas y transferencias bancarias hacia México.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), Daniel Gordiano Valenzuela, de 60 años, admitió haber actuado como corredor de dinero para una organización dedicada a recuperar ganancias del narcotráfico en territorio estadounidense y transferir los recursos a integrantes de la red criminal en México.

Según los documentos judiciales, el acusado coordinó el lavado de un millón 973 mil 76 dólares obtenidos por la venta de drogas. Para ello, utilizó una red de colaboradores que recolectaba el efectivo en distintas ciudades de Estados Unidos y, posteriormente, ordenaba su envío mediante criptomonedas o transferencias bancarias, recibiendo una comisión por cada operación.

"Gordiano Valenzuela organizó personalmente el lavado de 1 millón 973 mil 76 dólares procedentes de la venta de drogas", señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

El mexicano se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero. La audiencia de sentencia fue programada para el próximo 19 de noviembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la condena definitiva será determinada por un juez federal conforme a las directrices de sentencia y otros factores legales.

El caso fue investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), con apoyo de oficinas de la DEA en Estados Unidos y México.

"Esta investigación forma parte de los esfuerzos para desmantelar las estructuras financieras que respaldan a las organizaciones del narcotráfico", indicó el Departamento de Justicia.