Declaran culpable a neoyorquino por lavar fondos de red internacional

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 19 de mayo de 2026.- Un hombre de Staten Island, Nueva York, fue sentenciado a 37 meses de prisión por conspirar para blanquear cerca de 1.5 millones de dólares provenientes del mayor esquema de fraude sanitario procesado por el Departamento de Justicia, descubierto durante la Operación Fiebre del Oro.

Según documentos judiciales, Elnar Zarbailov, de 42 años y ciudadano de Estados Unidos y Azerbaiyán, actuó como intermediario financiero para una organización criminal transnacional con sede en Rusia y otros países.

El grupo orquestó un esquema multimillonario para defraudar a Medicare y a aseguradoras privadas mediante empresas ficticias de equipos médicos duraderos (DME).

Las autoridades señalaron que la organización utilizó cheques de reembolso legítimos para introducir los fondos ilícitos en el sistema financiero estadounidense, apoyándose en documentación corporativa falsa y propietarios nominados que ocultaban la verdadera titularidad de las cuentas. Zarbailov depositó ingresos fraudulentos de cinco empresas DME y transfirió el dinero a otras cuentas, incluidas algunas en el extranjero.

El acusado fue detenido en septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy cuando intentaba viajar a Azerbaiyán. Se declaró culpable en octubre de 2025 y deberá pagar un millón 457 mil 898 dólares en decomisos.

El caso fue investigado por el HHS‑OIG y el FBI, con apoyo de Investigaciones de Seguridad Nacional y el Grupo de Trabajo El Dorado. La División de Fraude del Departamento de Justicia estuvo a cargo de la acusación.