Nueva York
Combaten fiscales regla federal que protege a empresas pantalla
Combaten el lavado de dinero
Departamento del Tesoro
Estados Unidos
Detecta el Departamento del Tesoro 270 mdd ligados a fraude estudiantil
Uno de los esquemas más comunes es el de los llamados estudiantes fantasma
Estados Unidos
Congela gobierno mexicano cuentas de grupo criminal sancionado en EU
Bloquean cuentas a red de cártel
Estados Unidos
Anuncia Trump acuerdo con Rusia para liberar diésel al mercado mundial
Pactan abasto de diésel ruso
Estados Unidos
Depura Tesoro de EU lista de sanciones y retira 125 registros
Realizaron una revisión que los cambios no afectaran la seguridad nacional
Estados Unidos
Sanciona gobierno estadounidense a operadores del Tren de Aragua
Sancionan a red del Tren de Aragua
Estados Unidos
Anuncia Estados Unidos nuevas sanciones económicas contra Cuba
Endurecen sanciones contra Cuba
Estados Unidos
Bloquea México cuentas ligadas al narcotráfico tras reporte de EU
Bloquean cuentas ligadas al narco
Estados Unidos
Impone EU nuevas sanciones a 8 entidades y 3 funcionarios de Cuba
Las designaciones se realizaron bajo la Orden Ejecutiva 14404
Estados Unidos
Anuncia EU sanciones a 36 entidades por apoyar al sector aéreo de Irán
Forman parte de una campaña de presión económica