Sentencian a dos hombres por lavado de dinero y fraude en Nueva Jersey
NEWARK, Nueva Jersey, EU, 30 de abril de 2025.- Dos hombres de California fueron condenados a prisión por conspirar para lavar dinero de fraudes en Internet y préstamos fraudulentos otorgados por la Asociación de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA).
De acuerdo con una nota de prensa, la fiscal federal Alina Habba anunció las sentencias dictadas por la jueza Madeline Cox Arleo en el tribunal de Newark.
Eric Bullard, de 62 años y residente de Los Ángeles, fue sentenciado a 37 meses de prisión, mientras que Anthony Hannah, de 61 años y residente de Moreno Valley, recibió 33 meses. Ambos se declararon culpables de conspiración para el lavado de dinero.
El caso se remonta a junio de 2020, cuando los estafadores vulneraron el correo electrónico de un bufete de abogados de Nueva Jersey y engañaron a una víctima para que transfiriera 560 mil dólares a una cuenta controlada por Bullard. Parte de esos fondos fueron enviados a Hannah.
Además, los acusados obtuvieron de forma fraudulenta préstamos del programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos (EIDL) de la SBA, destinados a empresas afectadas por la pandemia de COVID-19.
Bullard recibió más de 143mil dólares para una empresa farmacéutica de Colorado, y Hannah obtuvo un monto superior a los 145 mil para otra firma en Idaho, transfiriendo posteriormente más de 51 mil dólares a Bullard.
La jueza Arleo impuso además tres años de libertad supervisada y ordenó el pago de 705.400 dólares en restitución a las víctimas, junto con la confiscación de 611.395 dólares a Bullard y 375,400 dólares a Hannah.
La investigación estuvo a cargo de agentes especiales del FBI en Newark, bajo la dirección de Terence G. Reilly. La fiscalía federal adjunta Farhana C. Melo dirigió el caso dentro de la Unidad de Delitos Económicos.
El Grupo de Trabajo contra el Fraude por COVID-19 en Nueva Jersey continúa investigando delitos relacionados con ayudas económicas fraudulentas durante la pandemia.