Condena juez a estafador de Nueva Jersey por fraude de 9 mdd

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 28 de abril de 2026.- Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York sentenció a Arsen Lusher, de 49 años y residente de Millstone, Nueva Jersey, a 42 meses de prisión por ejecutar un esquema que defraudó a más de 20 inversores por casi 9 millones de dólares. Lusher se había declarado culpable de fraude electrónico en agosto de 2025.

Según el comunicado de la fiscalía, Lusher y sus asociados solicitaron inversiones desde 2017 alegando que operaban un negocio rentable de transporte por carretera con contratos con grandes minoristas. Prometían retornos del 30 al 40 por ciento en uno o dos años, lo que les permitió recaudar más de 40 millones de dólares. Sin embargo, el negocio no existía: el dinero se utilizó para pagar a víctimas anteriores y mantener el esquema activo durante años.

La investigación reveló que Lusher llevó una vida de lujo mientras desviaba fondos. Apostó millones en casinos y plataformas en línea, y utilizó cuentas corporativas para financiar gastos personales, incluidos miles de dólares en compras de alta gama durante un viaje a China en 2019.

Ninguna de las empresas involucradas presentó declaraciones de impuestos federales durante el periodo del fraude.

El esquema colapsó entre finales de 2020 y principios de 2021, dejando pérdidas superiores a 8.7 millones de dólares. En ese momento, Lusher creó documentos falsificados para seguir solicitando inversiones y tranquilizar a las víctimas. Entre ellos, un correo electrónico manipulado que inflaba saldos bancarios para aparentar solvencia.

Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó tres años de libertad supervisada y el pago de ocho millones 740 mil 440 dólares en decomisos y la misma cantidad en restitución.

La fiscalía destacó el trabajo del FBI, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en la investigación. El caso fue llevado por la Unidad de Delitos Generales, bajo la dirección del fiscal adjunto Joseph H. Rosenberg.