Estados Unidos
Busca Estados Unidos cambiar la Ley de Secreto Bancario
Para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Departamento del Tesoro
Estados Unidos
Recorre la frontera funcionario del Tesoro para frenar redes del narco
Quieren atacar flujos financieros de los cárteles mexicanos
Nueva Jersey
Impone EU sanciones a red de estafas digitales en el sudeste asiático
El Tesoro señaló pérdidas de más de 10 mil millones
Estados Unidos
Impone EU sanciones a empresa china por producir y vender opioides
Guangzhou Tengyue Chemical es acusada de traficar fentanilo y químicos letales
Estados Unidos
Sanciona EU red de buques por traficar petróleo iraní
El Tesoro bloquea empresas y barcos vinculados a Waleed al-Samarra’i
Estados Unidos
Advierte EU sobre redes chinas que lavan dinero a cárteles
Lavan ganancias para cárteles mexicanos, incluidos los declarados como organizaciones terroristas
Estados Unidos
Sanciona EU red que financia programas bélicos norcoreanos
Los bienes e intereses de los sancionados en EU quedan bloqueados
Economía
Elimina EU el uso de cheques para pagos federales
La medida entrará en vigencia a partir del 30 de septiembre de 2025
Estados Unidos
Sanciona EU a 20 entidades por comercio de petróleo iraní
Las medidas buscan frenar el financiamiento del régimen iraní
Estados Unidos
Ofrece Estados Unidos recompensa por red criminal norcoreana
Autoridades ofrecen recompensas de hasta $15 millones