Se declara culpable por fraude y lavado dueño de negocios de NJ
TRENTON, Nueva Jersey, EU., 22 de abril de 2025.- El dueño de negocios Daniel Dadoun enfrenta más de 30 años de prisión y multas severas por fraude y lavado de dinero. Su audiencia de sentencia está programada para el 13 de agosto de 2025 en Nueva Jersey.
De acuerdo a reportes de La República, el ciudadano israelí y expropietario de negocios en South Plainfield, se declaró culpable ante el tribunal federal de cometer fraude bancario y lavado de dinero. El empresario obtuvo más de 3,2 millones de dólares mediante solicitudes falsas al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), un fondo creado para apoyar a empresas durante la pandemia de COVID-19.
El Departamento de Justicia informó que Dadoun presentó documentación falsificada, incluidos registros fiscales y extractos bancarios alterados, con el objetivo de engañar a instituciones financieras y a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Su objetivo fue asegurar la aprobación de préstamos federales y luego evitar su reembolso a través de solicitudes fraudulentas de condonación.
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