Acusan en Nueva York a hombre de cambiar cheques por más de 1.1 mdd

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 26 de octubre de 2026.- Un hombre, de 55 años, identificado como Xue Fang Cheng fue arrestado en Nueva York, acusado de operar un negocio de cambio de cheques sin licencia y entregar más de 1.1 millones de dólares en efectivo a clientes entre marzo de 2025 y julio de 2026, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La acusación fue presentada el 23 de octubre ante un gran jurado federal del Distrito Este de Nueva York. Cheng enfrenta un cargo de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, delito que puede acarrear una pena máxima de cinco años de prisión si es declarado culpable.

Según los documentos judiciales, Cheng era propietario de una tienda de conveniencia que ofrecía servicios ilegales de cambio de cheques a por lo menos tres personas, entre ellas el propietario de una guardería para adultos y un agente encubierto de las fuerzas del orden.

La investigación señala que el comerciante ordenaba depositar los cheques en cuentas bancarias empresariales vinculadas a distintas compañías y entregaba efectivo a cambio de una comisión de entre dos y tres por ciento. Las operaciones quedaban registradas mediante mensajes de texto y notas de voz.

En una de las comunicaciones, Cheng habría indicado al agente encubierto que debían “planear hacerlo a largo plazo” y advirtió que la actividad era “muy peligrosa”.

Como parte de la investigación, las autoridades incautaron aproximadamente 875 mil dólares.

El anuncio del caso fue realizado por funcionarios del Departamento de Justicia, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Nueva York y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), organismos que participan en las pesquisas.

La dependencia federal señaló que sus acciones forman parte de los esfuerzos para combatir el fraude contra programas públicos y privados. Desde 2007, el Programa de Fuerza de Ataque contra Fraudes en la Atención Sanitaria ha acusado a más de 6 mil 200 personas que, en conjunto, habrían facturado más de 45 mil millones de dólares a programas federales de salud y aseguradoras privadas.