Ofrece EU 4 mdd de recompensa por capturar a líder chino de lavado

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 24 de abril de 2026.- La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anuncia una recompensa de hasta cuatro millones de dólares, en el marco del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), por información que conduzca al arresto de Daren Li por facilitar el lavado de dinero para diversos centros de estafa en el sudeste asiático. Li fue declarado culpable y sentenciado por cargos de lavado de dinero en el Tribunal del Distrito Central de California, Estados Unidos, pero permanece prófugo.

Según documentos judiciales revelados en un comunicado de prensa, Li, ciudadano de la República Popular China y de San Cristóbal y Nieves, quien residió en diferentes momentos en la República Popular China, Camboya y los Emiratos Árabes Unidos, admitió haber conspirado con otros para blanquear fondos obtenidos de víctimas mediante estafas con criptomonedas y fraudes relacionados. Los centros de estafa utilizan los servicios de blanqueadores de dinero que emplean criptomonedas para transferir las ganancias de las estafas de las víctimas en Estados Unidos y así evitar ser detectados por las leyes contra el blanqueo de capitales.

Li instruyó a sus cómplices para que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fantasma y supervisó la recepción y ejecución de transferencias bancarias interestatales e internacionales de fondos de las víctimas. Li admitió que al menos 73.6 millones de dólares de fondos de las víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias asociadas a él y a sus cómplices, incluyendo al menos 59.8 millones de dólares provenientes de empresas fantasma estadounidenses que blanquearon el dinero de las víctimas.

La recompensa ofrecida hoy complementa el anuncio del Departamento de Justicia sobre la presentación de cargos contra dos ciudadanos chinos que dirigían una red fraudulenta en Birmania e intentaban establecer otra en Camboya, la incautación de un canal de la aplicación de mensajería Telegram utilizado para reclutar víctimas de trata de personas para una red fraudulenta en Camboya, y la incautación de 503 dominios web fraudulentos utilizados para perpetrar fraudes de inversión en criptomonedas, así como el anuncio del Departamento del Tesoro sobre las sanciones dirigidas contra Kok An, un senador camboyano que controla redes fraudulentas en todo el país, y contra 28 personas y entidades de su red.

La recompensa ofrecida hoy está autorizada por el Secretario de Estado en virtud del Programa de Recompensas para la Investigación del Crimen Transnacional (TOCRP, por sus siglas en inglés), que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el crimen transnacional a nivel mundial. Si tiene información, comuníquese con el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS, por sus siglas en inglés) por correo electrónico a [email protected]. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos, también puede comunicarse con la Embajada o el Consulado de los Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en los Estados Unidos, también puede comunicarse con la oficina local del USSS en su ciudad.