Anuncia EU operación fronteriza contra lavado de activos
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de diciembre de 2025.- La Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una operación de gran alcance contra el posible blanqueo de capitales en empresas de servicios monetarios (MSB) que operan a lo largo de la frontera suroeste.
De acuerdo con un comunicado, la acción, habilitada por el impulso tecnológico del secretario del Tesoro, Scott Bessent, se centra en más de 100 MSB que ofrecen servicios financieros fuera del sistema bancario formal.
El objetivo es detectar incumplimientos de la Ley de Secreto Bancario y frenar actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y organizaciones criminales transnacionales.
La operación ya produjo seis avisos de investigación, decenas de derivaciones de examen al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y más de 50 cartas de cumplimiento. Según Bessent, “el Tesoro está utilizando todas las herramientas para detener a cárteles terroristas, narcotraficantes y traficantes de personas”.
El despliegue se apoya en la revisión de más de un millón de Informes de Transacciones de Divisas y 87 mil Reportes de Actividad Sospechosa, procesados con tecnología avanzada para identificar redes ilícitas. FinCEN coordina con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, el IRS y autoridades estatales y federales.
Las medidas pueden derivar en sanciones económicas, acciones judiciales civiles y remisiones penales. El Tesoro advirtió que no tolerará violaciones de la Ley de Secreto Bancario que comprometan la seguridad nacional.
