Mundo
Allanan el Deutsche Bank en Alemania por presunto lavado de dinero
Se investiga que si hubo reportes de transacciones sospechosas
Lavado de dinero
Estados Unidos
Sanciona EU a uno de los mayores narcotraficantes del Caribe y a su red
Transportaban toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y Europa
Justicia
Condenan a hispano a 5 años por lavado de dinero del narco
La organización lavaba dinero en Colombia, México y Estados Unidos
Justicia
Presentan cargos contra red de apuestas ilegales en Nueva Jersey
14 personas, incluida la familia Lucchese, enfrentan acusaciones
Justicia
Sanciona EU a familia mexicana ligada a presunto lavado de dinero
Medidas apuntan a red Hysa y a casinos ligados al Cártel de Sinaloa
Justicia
Presenta EU nueva acusación contra líderes del Cártel de Sinaloa
Operación decomisó más de 800 libras de fentanilo en EU
Justicia
Sentencian a 2 ciudadanos chinos por importar precursores de fentanilo
Recibieron 25 y 15 años tras ser declarados culpables en NY
Estados Unidos
Busca Estados Unidos cambiar la Ley de Secreto Bancario
Para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Justicia
Condenan a empresario de NJ por fraude millonario con préstamos PPP
Obtuvo dinero con el Programa de Protección de Cheques de Pago
Estados Unidos
Advierte EU sobre redes chinas que lavan dinero a cárteles
Lavan ganancias para cárteles mexicanos, incluidos los declarados como organizaciones terroristas