Investigan en Bulgaria blanqueo de 500 mde del entorno de Maduro

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 27 de enero de 2026.- Una investigación de la Fiscalía General de Bulgaria reveló que el entorno de Nicolás Maduro blanqueó cerca de 500 millones de euros mediante el banco búlgaro Investbank entre los años 2017 y 2019.

El flujo de capitales, procedente de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Corpovex y Bandes, fue canalizado a través de 101 cuentas especiales administradas por un solo titular, el abogado búlgaro Tsvetan Tsanev. Las autoridades estadounidenses, que colaboran estrechamente en el caso, detectaron que la mayoría de estos fondos fueron redirigidos a paraísos fiscales antes de que pudieran ser intervenidos por la justicia europea.

Pesquisas judiciales determinaron que, del volumen total transferido, apenas 46 millones de dólares lograron ser embargados bajo medidas cautelares, mientras que el resto del capital se esfumó hacia sociedades offshore en Panamá, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.

El Ministerio Público búlgaro decidió archivar el proceso local para trasladar el expediente íntegro a Estados Unidos, bajo el argumento de que las instituciones norteamericanas se encuentran en una mejor posición técnica para desarticular la red transnacional. Informes de inteligencia señalan que las operaciones bancarias eran gestionadas de forma remota desde diversas direcciones IP situadas tanto en territorio venezolano como estadounidense.

Estructuras de fachada y contratos simulados de alimentos para los programas CLAP habrían servido como pretexto para legitimar el movimiento del dinero, según consta en la resolución fiscal de 2024. A pesar de que la entidad financiera Investbank defendió la legalidad de las transacciones en su momento, las evidencias apuntan a un esquema de corrupción donde los fondos eran devueltos a empresas vinculadas bajo conceptos de servicios de asesoría ficticios.

El caso ha generado una alerta regulatoria en la Unión Europea, mientras el Banco Central Europeo evalúa la solvencia y el cumplimiento normativo de la institución involucrada tras este hallazgo de impacto internacional en EU.