Bloquea la OFAC red financiera del PCC en Brasil y Portugal

TRENTON, Nueva Jersey, EU, 1 de julio de 2026.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas de Brasil y Portugal por su papel en una red de blanqueo de capitales vinculada al Primeiro Comando da Capital (PCC), considerada la mayor organización criminal transnacional del hemisferio occidental.

Según el gobierno estadounidense, el PCC mantiene operaciones en Estados Unidos especialmente en Florida, donde sus redes lavan ganancias del narcotráfico.

La acción forma parte de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, que incluye a la oficina de Miami del FBI y a la Sección de Blanqueo de Capitales y Narcóticos del Departamento de Justicia.

Las autoridades identificaron una estructura financiera que utilizaba criptomonedas, empresas fachada y plataformas de comercio internacional para mover fondos ilícitos entre Estados Unidos y Brasil.

El nodo principal de la red, según OFAC, estaba dirigido desde Sao Paulo por Víctor Henrique de Oliveira Shimada, quien habría lavado más de 30 millones de dólares en ingresos criminales y operado compañías como Victory Trading, Pixwave y Wave.

También fue designada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, colaboradora cercana de Shimada, por su rol en la logística de recogida y traslado de efectivo. Una cuarta empresa, Avenidas Flutuantes, con sede en Portugal, también fue incluida en la medida.

El Tesoro señaló que estas designaciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, que apuntan a redes de narcotráfico y financiamiento ilícito.

Las sanciones bloquean todos los bienes de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y entidades de Estados Unidos realizar transacciones con ellos. Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas también podrían enfrentar sanciones secundarias.

El gobierno estadounidense destacó que el PCC ha expandido su presencia global en los últimos años, con actividad en países como Reino Unido, Turquía y Japón. En Brasil, investigaciones recientes revelaron que la organización utilizó redes comerciales y plataformas digitales para lavar más de 190 millones de dólares en siete meses.

Funcionarios del Tesoro afirmaron que estas acciones buscan frenar la expansión del PCC y proteger a comunidades estadounidenses de redes criminales que operan desde el extranjero. OFAC recordó que el objetivo final de las sanciones es inducir cambios de comportamiento y que existen procedimientos para solicitar la retirada de la lista de personas bloqueadas.