Admite pareja de NJ trasladar ilegalmente 62 mdd a Latinoamérica
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 23 de febrero de 2026.- Una pareja de Nueva Jersey, originaria de Colombia, admitió haber operado durante años negocios de transmisión de dinero sin licencia, informó el fiscal federal Philip Lamparello.
Ambos se declararon culpables esta semana en un tribunal federal de Newark.
Nicholas Ortega Muñoz, de 23 años y ciudadano colombiano, reconoció ante la jueza Susan D. Wigenton haber conspirado y dirigido un negocio de envío de dinero sin autorización. En una audiencia separada, Isabella Valderrama Ospina, también de 23 años y residente de Hackensack, se declaró culpable de operar, ayudar y facilitar la misma actividad ilegal.
De acuerdo con documentos judiciales, Ortega Muñoz, Valderrama Ospina y otros participantes utilizaron un esquema diseñado para mover en secreto fondos desde Estados Unidos hacia Colombia mediante dos empresas ficticias: BLK Graphics Group y Technology SD.
Estas compañías funcionaban como canales para transferir decenas de millones de dólares sin registrarse ante FinCEN, como exige la ley.
La investigación reveló que las empresas usaron múltiples cuentas bancarias para canalizar dinero proveniente de sitios web pornográficos y otras plataformas. Los pagos en tokens realizados por usuarios eran convertidos en depósitos bancarios y luego enviados rápidamente a empresas pantalla en Colombia.
Entre abril de 2021 y junio de 2025, el esquema movió más de 62 millones de dólares.
Los cargos por conspiración y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia contemplan penas de hasta cinco años de prisión y multas que pueden alcanzar 250 mil dólares o el doble de las ganancias obtenidas. La sentencia de Ortega Muñoz está prevista para el 23 de junio de 2026, mientras que la de Valderrama Ospina será el 25 de junio de 2026.
Lamparello atribuyó el caso a la labor de agentes especiales del FBI en Newark y a investigadores de la Fiscalía federal. El proceso está a cargo del fiscal adjunto Robert L. Toll, de la Unidad de Fraude en Salud y Aplicación de Opioides.
