Acusan a hispano y estadounidense por violar sanciones y lavado de dinero
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 16 de junio de 2025.- Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años, y Thomas Michael Fortinberry, de 51, fueron arrestados el 13 de junio de 2025 tras una denuncia penal federal que los acusa de violar sanciones estadounidenses contra Venezuela, contrabando de mercancías y lavado de dinero.
Ambos comparecieron este lunes ante el tribunal en el Distrito Sur de Texas.
Según un boletín del Departamento de Justicia, en la denuncia, Cairo, ciudadano venezolano y residente permanente en Estados Unidos, y Fortinberry, ciudadano estadounidense, conspiraron durante años para vender catalizadores químicos, equipos industriales y servicios a empresas estatales venezolanas sujetas a sanciones.
Para ello, emplearon empresas fachada y cuentas bancarias extranjeras, ocultando el destino de los bienes y servicios.
Desde 2022, los acusados habrían vendido millones de dólares en equipos y materiales a la empresa siderúrgica venezolana Complejo Siderúrgico de Guayana S.A. (COMSIGUA), utilizando proveedores chinos y rutas de envío internacionales.
También transfirieron grandes sumas de dinero entre cuentas en Estados Unidos, España y China, en transacciones que involucraban a empresas en China, Alemania y España.
De ser condenados, Cairo y Fortinberry podrían enfrentar hasta 20 años de prisión por violar sanciones y lavado de dinero, y 10 años por contrabando. La sentencia será determinada por un juez federal tras evaluar las directrices legales.
El caso está siendo investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) y el Servicio de Investigación Criminal de Defensa. La Fiscalía del Distrito Sur de Texas está a cargo de la acusación.
