Preparan reunión ministerial del GAFI en Washington para abril de 2026
TRENTON, Nueva Jersey, EU, 20 de febrero de 2026.- El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo mundial que establece estándares para la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación (ALD/CFT/CPF), concluyó su quinta Plenaria bajo la presidencia mexicana. El GAFI acordó publicar dos informes sobre activos digitales, impuso contramedidas adicionales a Irán y adoptó informes de evaluación mutua para Austria, Italia y Singapur.
En un comunicado de prensa, el GAFI reiteró los riesgos de financiamiento del terrorismo y la proliferación que emanan de Irán, país que permanece en su lista negra. Recordó a todas las naciones que implementen las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reimpuestas, relacionadas con el incumplimiento continuo de Irán con sus acuerdos nucleares. También instó a todas las jurisdicciones a imponer medidas adicionales para restringir la banca corresponsal, las transacciones de activos digitales y las relaciones comerciales con Irán, debido a sus graves riesgos de financiamiento ilícito.
El Pleno aprobó la publicación de dos informes sobre activos digitales. El primero evalúa y propone formas de mitigar los riesgos de financiamiento ilícito que plantea el uso indebido de monedas estables y billeteras no alojadas. El segundo informe se centra en las buenas prácticas y los desafíos relacionados con la mitigación de riesgos asociados a los proveedores de servicios de activos digitales offshore. Los activos digitales desempeñan un papel crucial en la innovación y el desarrollo económico global, y Estados Unidos valora los esfuerzos del GAFI para prevenir el abuso de esta industria crítica.
El Pleno también aprobó los informes de evaluación mutua de Austria, Italia y Singapur, que se publicarán en el sitio web del GAFI. Estos informes contienen las conclusiones de una revisión por pares realizada por los miembros para evaluar los marcos legales de AML/CFT/CPF de las jurisdicciones, así como la efectividad con la que implementan dichos marcos. En 2026, se evaluará el cumplimiento de los Estados Unidos con los estándares del GAFI.
El GAFI también acordó celebrar una reunión de ministros en abril de 2026 en Washington, D.C., para discutir las prioridades del organismo para los próximos dos años, y acordó que el Reino Unido asumirá la presidencia del GAFI a partir de julio de 2026.
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